Албена АД проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите си
Dec 1st, 2011 | От Marusia | Category: В РЕГИОНААлбена АД проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите си на дата 06.11.2011 г.
На дата 06 ноември 2011 г. в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд Хол, се проведе извънредното общо събрание на акционерите на „Албена” АД. На него бе взето решение за сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) и „Албена” АД (заемател) в размер на 2 600 000 евро, както и на Договор за новация, с цел обединяване на предоставени до момента заеми с главница 3 286 602 евро от „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) на „Албена” АД (заемател).
Събранието бе свикано съобразно изискванията на чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК за сделки в резултат на които за дружеството възниква задължение към едно лице и в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството.
Регистрираните акционери притежаваха 3 710 188 броя акции, или 89.51 % от капитала на дружеството. При разглеждане на точките от дневния ред, на основание чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, който ограничава правото на глас на заинтересованите лица, решенията бяха приети с 522 021 акции, или със 100 % от представлявания капитал на събранието с право на глас. На проведеното ИОСА бяха обсъдени и взети следните решения:
Решение по т. 1. от дневния ред : Общото събрание на акционерите ПРИЕМА мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на”Албена” АД за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК, а именно – сделки, в резултат на които за дружеството възниква задължение към едно лице и в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл. 114, ал.1, т.1, б от ЗППЦК и обезпечаване на същите.
Решение по т. 2. от дневния ред:Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и да сключват сделки в резултат на които за дружеството възникват по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:
Сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните условия:
Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база. Размер: 2 600 000 евро. Срок за погасяване 5 години, на равни вноски всяка година. Годишна лихва 4,5 %. Гратисен период 1 година. Обезпечение: първи по ред залог върху вземане на «Албена» АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между «Албена» АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.
Сключване на Договор за новация между „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните условия:
Цел: обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора в размер на 3 286 602 евро. Годишна лихва 1-месечен EURIBOR плюс надбавка от 2 %. Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 000 евро, 2014 г. – 884 000 евро, 2015 г. – 834 000 евро и 2016 г. – 684 602 евро. Обезпечение: втори по ред залог върху вземане на «Албена» АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между «Албена» АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.
Решение по т. 3. от дневния ред: Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и да сключват сделки по чл.114, ал.1, т. и следващите от ЗППЦК, изразяващи се в учредяване на обезпечения от страна на „Албена” АД в полза на „Албена Инвест Холдинг” АД във връзка с договори за заем, а именно: залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г.
Пълният протокол, новината и материалите от проведеното ИОСА ще бъдат публикувани на страницата на Албена www.albena.bg в законово-изискуемия срок до три дни след датата на провеждане на събранието.